Uma análise de Mario Pagnozzi Junior



A dimensãeste da Zelotes estarrece: o valor investigado soma o dobro daquele até este instante apurado na Operaçãeste Lava Jato. E, Muito mais ainda, fere a consciência dos cidadãESTES honestos a constatação do tais como a corrupçãeste faz parte do finesse do vida Destes poderosos do Brasil. Está sobretudo neste poder a dificuldade de uma investigaçãeste profunda e independente.

Apenascio da SBS Consultoria Empresarial, o conselheiro Jorge Victor foi flagrado nos grampos telefônicos ao negociar este pagamento do propina em vários casos envolvendo recursos bilionários no Carf. Em um deles, uma dívida 3,3 bilhões do reais do Banco Santander, este conselheiro aparece em conversas com Lutero Nascimento, assessor de Cartaxo, nas quais eles tratam os detalhes do plano de modo a cooptar este conselheiro Jorge Celso Freire da Silva.

Outros 2,5 milhões do reais foram solicitados em forma por adiantamento a “pretexto do localizar e cooptar a pessoa certa de modo a a manipulaçãeste”. Utilizando este objetivo do comprovar as negociações, a Polícia Federal acompanhou o encontro agendado por telefone entre Puga e ESTES integrantes do esquema. No dia 25 por agosto de 2014, ESTES agentes fotografaram a partir de o encontro dos envolvidos no aeroporto, a reunião em 1 restaurante na capital paulista e o retorno por Puga de modo a a sede do Safra na Avenida Paulista (quadro ao lado).

Com essas informações, ESTES investigadores se animaram e aguardavam o desenrolar DE negociações para provar a corrupçãeste envolvendo o Bradesco e este grupo. Entretanto, sete dias após a conversa interceptada citar a fala por Trabuco a Pagnozzi, em 20 por novembro, o juiz Ricardo Leite mandou cessar as interceptações telefônicas e impediu a PF por confirmar se o banco aceitara a proposta.

Para o advogado Luís Francisco Carvalho Filho, de que representa este executivo pelo processo, a decisãeste não representa pré-julgamento. "Há uma demonstração clara por que o senhor Trabuco não tem envolvimento usando este caso e temos bastante confiança em 1 desfecho benefícioável A respeito de esse processo", afirmou Carvalho Filho, do Emprego Tempo e Carvalho Filho Advogados. Segundo ele, este presidente do Bradesco até por sua vez nãeste foi ouvido no processo.

Do entendimento com a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), este suposto esquema do corrupçãeste envolveu pagamento do propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

De modo a desviar do sentido de operações tais como a Castelo de Areia, aniquilada pelo fato por deter começado usando uma denúncia nãeste identificada, ESTES investigadores realizaram uma sé especialmenterie por diligências preliminares qual resultaram em um acervo probatório capaz por tirar este sono por grandes empresários cujas dívidas fiscais foram abatidas pelo Carf entre 2005 e 2015.

Eles nãeste recebem remuneraçãeste e na prática as indicações sãeste todas políticas. “O qual vimos e foi demonstrado é que muitos conselheiros agem em benefício de causa própria, utilizando o órgãeste tais como um meio por obter acesso simples a clientes e causas importantes, utilizando-se DE facilidades por entrada a mecanismos e outros servidores e conselheiros, tudo em prol do seu interesse particular do enriquecimento em detrimento dos cofres da Uniãeste, realizando do Carf 1 lucrativo balcão do negócios”, descreveu este delegado federal Marlon Oliveira Cajado dos Santos pelo pedido de Parecer e apreensão contra este conteúdo os integrantes da organização criminosa.

Última instância à qual este contribuinte brasileiro pode recorrer para reverter dívidas com a Receita Federal, este Carf acumula, atualmente, cerca por 105 mil processos cujo valor clique para fonte ultrapassa 520 bilhões por reais. Até entãeste esquecido dentro da estrutura do Ministfoirio da Fazenda, este órgão ganhou este noticiário após a Polícia Federal desarticular um esquema responsável por negociar votos do seus conselheiros e fraudar votações de que causaram 1 prejuízo estimado em seis bilhões do reais.

Foi ao pedir as prisões, em janeiro deste ano, que os investigadores tiveram certeza DE dificuldades a serem enfrentadas. Este juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Criminal por Brasília, única especializada em lavagem do dinheiro na capital, negou todos ESTES pedidos de prisãeste contra integrantes do esquema. Contudo previamente, ainda em 2014, ESTES investigadores perceberam que algo estranho ocorria. Após as diligências preliminares confirmarem a denúncia anônima, a PF solicitou a quebra de sigilo fiscal das empresas e pessoas apontadas saiba como integrantes do esquema.

Por conta da extensa quantidade de informações colhidas utilizando a quebra do sigilo das empresas de Silva, a PF conseguiu, na primeira fase da Zelotes, unicamente mapear e analisar as transações da SGR Consultoria Empresarial. Entre 2005 e 2013, a empresa movimentou cerca de 115 milhões do reais. Ao mapear as 909 transações financeiras, a PF descobriu qual a origem dos valores são companhias utilizando processos pendentes no Carf. Usando 11,nove milhões em depósitos, a RBS, afiliada da Globo pelo Rio Colossal do Sul, lidera este ranking de empresas que Muito mais depositaram nas contas da SGR.

O HSBC igualmente disse nãeste ter sido comunicado pelos órgãESTES responsáveis pela investigação e negou qualquer pagamento usando “vistas a influenciar a atuaçãeste do agentes públicos”.

Por tratado usando a denúncia do Ministfoirio seja redirecionada aqui Público Federal (MPF), o suposto esquema de corrupçãeste envolveu pagamento por propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

A imponência Destes envolvidos complica o andamento da investigação, qual atinge o dobro dos valores da Lava Jato

Identicamente conjuntamente cita um trecho do conversa mantida entre Leite e Tamazato de que indicaria que a reunião contaria utilizando a participaçãeste por Angelotti, Abreu, e Trabuco.

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Os recursos do dívidas tributárias funcionam da seguinte maneira. Este processo administrativo fiscal, o PAF, começa com este auto de infração através delegacia da Receita do cada estado. Caso este contribuinte reclame, o procedimento segue de modo a a Delegacia da Receita Federal de Julgamento, a DRJ, considerada a primeira instância. Posteriormente, os recursos seguem para este Carf, onde passam primeiro pelas turmas ordinárias e especiais e, caso prossiga o impasse, são decididos no pleno da Câmara Superior do Recursos Fiscais. O órgãeste é composto do 216 conselheiros, Destes quais 108 indicados pela RF e 108 pelos contribuintes.

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